В России начнут бороться с незаконным отмыванием денег на законодательном уровне

В России на законодательном уровне обяжут все аудиторские организации сообщать о подозрительных финансовых операциях. Данное мероприятие направлено на борьбу с незаконным отмыванием денег. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

 

Росфинмониторинг, с помощью группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, разработали усовершенствованный законопроект, в основу которого положено предотвращение проведения незаконных денежных операций, для легализирования дохода.

Созданию подобного билля предшествовало крупная утечка финансов из России по «молдавской схеме». По предварительным данным, из РФ незаконным путём вывели около 21 миллиардов долларов. В данной схеме участвовало двадцать три банка, девятнадцать из которых уже лишены лицензии, по решению Центробанка.

Источник

Вам также могут понравиться Еще от автора

Комментарии закрыты.